• 自2016年7月起，美国司法部向刘特佐等相关人士提出多项诉讼以索回包括房地产、名画、豪华游艇等被指动用一马发展有限公司资金所购得的资产。

《华尔街日报》报道，美国司法部正在调查逃亡中的大马富豪刘特佐，是否利用两名中间人洗钱并支付数千万美元的费用予美国律师团。


有关千万美元的费用是支付给新泽西州长克里斯蒂和美国总统特朗普代表律师。


报道引述消息人士指，司法部正在调查两名中间人是否涉及通过国际金融体系支付该笔款项，他们是泰国商人蓬彼安（Phengphian Laogumnerd）和前饶舌歌手米杰尔（Pras Michel）。


米杰尔也是1990年代嘻哈组合Fugee成员，他曾帮助刘特佐付款。


消息指，自2016年被全球金融体系限制使用他们的服务后，刘特佐面对无法支付法律顾问服务和个人生活费的问题。


刘特佐被指是挪用数十亿一马发展公司资金的幕后首脑。自2016年7月起，美国司法部向刘特佐等相关人士提出多项诉讼以索回包括房地产、名画、豪华游艇等被指动用一马发展有限公司资金所购得的资产。


《华尔街日报》指，刘特佐依赖蓬彼安协助支付所有他在香港和澳门的住宿费、法律费用和维修价值10亿令吉的豪华游艇“平静号”至少一年。


消息人士透露：“司法部的调查官正在查阅香港和避税天堂英国维珍群岛上所有与蓬彼安相关公司的资金动向以确认当中是否涉及刘特佐的资金。”


他说：“这名泰国商人负责支付数千万美元给刘特佐的法律顾问公司，纽约的高博金律师事务所（Kobre & Kim LLP）和英国知名律师楼Schillings International LLP。”


米杰尔则被指帮助刘特佐寻找顾问，他曾聘请美国共和党资金筹募人布罗迪（Elliott Broidy）妻子为刘特佐出谋划策。


米杰尔则被指帮助刘特佐寻找顾问，他曾聘请美国共和党资金筹募人布罗迪（Elliott Broidy）妻子为刘特佐出谋划策。（图：法新社）


消息人士说：“关于布罗迪的全部交易款项也在美国司法部的调查中。”


“不过，没有迹象显示这些收款人知晓款项源自刘特佐和一马发展公司。”


这组律师团包括特朗普过渡团队总负责人克里斯蒂、与特朗普长期合作的律师马克?卡索维茨（Marc Kasowitz）、特朗普顾问博比·伯奇菲尔德（Bobby Burchfield）和与共和党关系密切的华盛顿游说家艾德·罗杰斯（Ed Rogers）。


报道称，克里斯蒂在加利福尼亚资产没收案件中代表刘特佐，而卡索维茨的纽约律师楼则负责处理美国司法部案件。


伯奇菲尔德向华尔街日报透露，刘特佐委任他位于亚特兰大的King & Spalding律师楼就仍在进行中的案件提供法律意见。他强调，律师楼已对款项来源进行精密审查。


报道指，罗杰斯拒绝做出评论。


刘特佐被指盗用一马发展公司中45亿令吉洗黑钱，其父亲则被控涉嫌转移560亿美元给刘特佐。两人上周并未出席布城地庭面控。


两人被指抵触8项反洗黑钱法令第4（1）（a）条文丶2001年反恐怖融资法令（613法令），追捕两人的逮捕令也已经发出。