近期,大學畢業生誤入傳銷後溺水死亡事件引發社會廣泛關注,該傳銷組織「蝶貝蕾」早在2006年就被集中打擊過,也被國家工商總局當作典型案件警示過。
還有哪些傳銷組織上過工商總局黑名單?別再受騙!
盤點2017年最新傳銷騙局
1、最常規的金融傳銷
非法借貸平台,金交所,文交所,看收益,吐本金,實為龐氏騙局;
舉例:
e租寶,從2014年成立到2015年末跑路,用了一年多的時間,將累計交易發生額做到高達700多億元,實際非法集資500多億元,涉及90餘萬人;
昆明泛亞,號稱是全球最大的稀有金屬交易所,涉及22萬人,430億資金追討無門;
上海中晉,至案發時,未兌付金額達52億元,涉及投資者1.28萬餘名;
上海快鹿,截至2015年2月,僅快鹿旗下東虹橋小貸共發放貸款萬餘筆,累計金額近160億元;金鹿財行在2015年累計從28540名投資者處募集投資159億元。無論此前快鹿集團如何賣資產,恐怕都難以貼補這個窟窿。
溫州書畫寶騙局,浙江世尊,炎黃文交所騙局,南京錢寶網理財騙局,號稱年收益率72%,勝威國際集團,MMM理財騙局,雲世紀SKY理財騙局,御花園理財騙局,馬來西亞保綠木拆分盤,中民福祉無憂天使互助平台,金匯泰網絡互助,fifa精算投資優選平台,鴻遵付,各種郵票電子盤、原始股騙局。
2、最泛濫的傳銷:
微商傳銷,微微我心,層層分明;
舉例:
湖北咸寧「雲在指尖」案,260萬人入會涉案6.2億:
湖南安化黑茶傳銷:
南京天策金糧:
河南許昌「誠信買賣寶」案,網絡傳銷,涉及全國20多個省市自治區、註冊會員80餘萬個、涉案金額200億餘元;
山東蒙陰「南京國通」案、湖北京山「南京國通」案,涉案人員51萬餘人,涉案金額1.4億元;
吉林長春「中山盛仕銘」案,從2014年10月至2016年5月16日,該公司在吉林省共發展會員5387人,獲得收入共計34229900元;
安徽合肥「雲夢生活」案,至案發,該傳銷組織已發展註冊會員多達28萬餘人,層級達214層,交納會費人員達3萬餘人,涉案金額高達2.8億元。
龍愛量子,打著量子科技的噱頭進行的新型傳銷詐騙,稍微有點理科常識的人都知道龍愛量子的產品和量子科技無關。目前已被深圳公安局查封,深圳電視台曝光:
513積分項目,武夷山市五一三多元素茶業有限公司:
疏通經絡DDS儀器騙局:
隆力奇168共享經濟平台、德加D+ 7 Mall微商騙局、NHT global(然間環球)、羅麥科技傳銷、雲集微店、湖南鐵皮石斛等等。
3、最高明的傳銷:
精神洗禮,連心術,心靈雞湯+宗教灌輸,洗腦N次方;
舉例:
創造豐盛心靈培訓騙局,斂財10億;「成功大師」XXX;邪教「傳福音」等。
4、最隱蔽的傳銷:
消費返利,偽裝者,合法外衣消費模式防不勝防;
舉例:
「人人公益」,上線一個月,非法集資超10億元:
萬家購物,董事長被判15年涉案金額240億:
大唐天下:
麥點商城:
雲聯惠,號稱300萬會員,日返現2000萬元,無金融牌照,涉嫌非法集資:
之道出行,CEO謝文峰消失,無網約車許可證,上萬司機資金被套:
萬協雲商,以商戶「刷單」為由,封閉5萬商戶帳號,違法扣留6億資金:
江蘇聯寶,原揚州寶緣,歐年寶詐騙:
中資盛世,福天下雲商城,天創息壤(買1元返21元)......
5、最潮流的傳銷:
虛擬貨幣,新概念外匯跟單,打著國際化口號忽悠吸粉;
舉例:
張健五行幣,下線多達18萬人,傳銷頭目宋密秋已被中國警方抓獲;
亞歐幣,詐騙40億元,7萬餘人被騙一空;
GCB光彩幣,註冊會員數十萬,涉案金額上億元;
EGD網絡黃金,註冊會員50萬人,涉案金額109億;
萬福幣,註冊會員13萬人,涉案金額20億元;
暗黑幣,註冊會員3萬多人,涉案金額15億;
維卡幣,註冊會員180萬人,涉案金額6億餘元;
萊匯幣,註冊會員20萬人,涉案金額5億餘元;
Discovery 摸金派π、克拉幣、DGC共享幣、百川幣、麥格幣、恆星幣、Gem Coin珍寶幣、FC 赫爾幣、開心理財網、蒂克幣、BGB貝格邦、BBT金幣、OFC萬維幣、馬克幣、利閣幣、雷達幣、摩哈幣、中國物聯網數字貨幣中心;
IGOFX新概念外匯,JJPTR(解救普通人)外匯騙局,沃爾克外匯,PTFX外匯跟單;
6、最無恥的傳銷:
養老投資,核心百善孝為先,保健+旅遊+產品,爭鋒相對;
舉例:
老媽樂:
WV夢幻之旅:
saivian賽比安:
「養老公寓」投資騙局等等。
7、最無德的傳銷:
慈善騙局,愛心傳遞,以愛之名,實為詐騙。
舉例:
善心匯:「善心匯」63名犯罪嫌疑人被刑拘 4人被治安拘留
一點公益:
民族資產解凍騙局;「振興中華慈善基金會」......
附:消費全返(返利)傳銷騙局不完全名單:
2016年已經被曝光的傳銷組織:
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