最新揭发【罗斯玛艾芬銀行存款曝光】黑钱被存入其户头内！
在罗斯玛所面对的17项控状中，第一至第十二控状指罗斯玛于2013年12月4日至2017年6月8日期间，在艾芬银行位于吉隆坡安邦路的分行内，参与洗黑钱活动，并导致总额709万7750令吉的黑钱被存入其户头内。
（吉隆坡4日讯）前首相夫人罗斯玛今早在通译员念出17项控状后，全盘否认有罪，并获地庭法官阿祖拉以200万令吉保外候审，并谕令罗斯玛不能以任何形式骚扰或干扰本案的证人，以及把国际护照交出。
在罗斯玛所面对的17项控状中，第一至第十二控状指罗斯玛于2013年12月4日至2017年6月8日期间，在艾芬银行位于吉隆坡安邦路的分行内，参与洗黑钱活动，并导致总额709万7750令吉的黑钱被存入其户头内。
另外，第十三至十四控状指罗斯玛于2014年5月1日、2015年5月1日、2016年5月1日、2017年5月1日、以及2018年5月1日，在位于吉隆坡端姑哈林路的内陆税收局，参与洗黑钱活动，即在没有合理的情况下，遵循1967年所得税法令第77（1）条文向当局申报本身存在艾芬银行户头内的总存款709万7750令吉。
罗斯玛被指抵触2001年反洗黑钱及反恐融资法令（AMLA）第4（1）（a）条文，并可在相同法令第4（1）条文下被治罪。
一旦罪成，罗斯玛每项控状可被判罚款不超过500万令吉或监禁不超过5年，或两者兼施。
以下是罗斯玛的17条罪状：
1.2013年12月4日，将非法所获的20万令吉存入个人银行户口。
2.2013年12月16日，将非法所获的10万令吉存入个人银行户口。
3.2013年12月23日，将非法所获的20万令吉存入个人银行户口。
4.2014年1月28日，将非法所获的10万令吉存入个人银行户口。
5.2014年1月29日，将非法所获的10万令吉存入个人银行户口。
6.2014年2月28日，将非法所获的20万令吉存入个人银行户口。
7.2014年3月14日，将非法所获的10万令吉存入个人银行户口。
8.2014年4月8日，将非法所获的10万令吉存入个人银行户口。
9.2014年9月4日至2014年12月22日期间，将非法所获的160万令吉，分8次存入个人银行户口。
10.2015年12月12日至2015年1月21日期间，将非法所获的385万令吉，分127次存入个人银行户口。
11.2016年1月28日至2016年11月7日期间，将非法所获的51万令吉，分87次存入个人银行户口。
12.2017年3月29日至2017年6月8日期间，将非法所获的3万令吉，分5次存入个银行户口。
13.2013年12月4日至2013年12月23日期间，没有依所得税法令申报汇入个人户口的50万令吉。
14.2014年1月28日至2014年12月22日期间，没有依所得税法令申报汇入和人户口的220万令吉。
15.2015年1月21日至2015年12月12日期间，没有依所得税法令申报汇入和人户口的385万令吉。
16.2016年1月28日至2016年11月7日期间，没有依所得税法令申报汇入和人户口的51万令吉。
17.2017年3月29日至2017年6月8日期间，没有依所得税法令申报汇入和人户口的3万令吉。
